Как возбудить уголовное дело на должника

Как возбудить уголовное дело на должника

Требуется консультация опытного юриста по долговому делу?

Должник затягивает выплаты даже после судебного решения?

Невыплата задолженности влечет множество неприятных последствий, таких взыскание неустойки, штрафы, пени, арест имущества в процессе исполнительного производства и ряд других. По статистики, количество должников постоянно увеличивается, и в некоторых случаях за невыплату средств грозит уголовная ответственность, наступающая только в том случае, если вина человека доказана в судебном порядке. Какой будет мера ответственности, зависит от того, какими были мотивы – умышленные или неумышленные. В первом случае, используется мошенническая схема, изначально подразумевающая не возврат средств, во втором – невозможность выплатить деньги связана с обстоятельствами, которые вызваны объективными причинами.

Возбуждение уголовного дела по долгам – лучший мотиватор к возврату денег, если присутствуют криминальные признаки образования задолженности. Но, как показывает практика, иногда даже при наличии мотивов правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела. При этом они ссылаются на гражданско-правовые отношения сторон, рекомендуя обратиться в суд. Процесс доказывания довольно сложный, а следователи перегружены разбирательствами в сфере экономических преступлений. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам взыскания задолженности и при необходимости помогут подготовить документы для возбуждения уголовного дела.

Когда следует возбуждать уголовное дело?

В Уголовном кодексе есть две статьи, определяющие, за что именно можно возбудить уголовное дело, связанное с выплатой долгов. К ним относятся:

  • ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»;
  • ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования».
  • штрафом от 200 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период 18 месяцев;
  • принудительными работами на срок до 2-х лет;
  • арестом до 6 месяцев;
  • лишением свободы на срок до 2-х лет.
  • отказ от оплаты;
  • скрытие должником действительной суммы заработка;
  • смена места жительства или работы с целью избежать наказания по исполнительному листу;
  • смена фамилии, подделка документов и др.

Ст. 159. 1. Уголовного кодекса «Мошенничество в сфере кредитования» предусматривает наказание:

в виде штрафа в размере до 120 000 рублей;

в размере зарплаты или другого дохода осужденного, полученного за период до года;

обязательными работа на срок до 360 ч;

исправительными работами на срок до года;

ограничением свободы на срок до 2-х лет;

​ арестом на срок до 4-х месяцев.

Данная статья применяется только в том случае, если заемщик оформил кредит, предоставив заведомо ложные сведения и поддельные документы. Простой отказ от выплаты долга мошенничеством не считается.
Специалисты нашего юридического агентства «ЮрФакт-МСК» проконсультируют вас по всем вопросам, касающимся взыскания задолженности и норм законодательства, а также нюансов возбуждения уголовного дела по долгам. Мы поможем грамотно разрешить любой долговой спор в сжатые сроки.

Порядок возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО

Уголовное дело возбуждается на основании заявления кредитора. При этом специалисты осуществляют следующее:

  • проводят анализ документов, истории возникновения задолженности;
  • определяют характер действий должника, предмет наличия состава преступления;
  • занимаются сбором доказательной базы для приобщения к уголовному делу;
  • выполняют подготовку и подачу заявления о возбуждении уголовного дела;
  • обеспечивают сопровождение дела на этапе предварительного расследования;
  • оказывают содействие следователю, формирующему доказательную базу, с целью вынести обвинительное заключение;
  • организуют переговоры с должником, чтобы заключить мировое соглашение о погашении задолженности;
  • если необходимо, сопровождают дело на этапе судебного следствия;
  • подают гражданский иск в рамках уголовного дела.

Такая последовательность действий позволяет сформировать у недобросовестных должников понимание того, что уголовная ответственность неотвратима. Это, в свою очередь, заставляет его вернуть долг в полном объеме на этапе досудебного разрешения спора. При этом не имеет значения, менялось ли руководство на подставных лиц, так как законодательство предусматривает уголовную ответственность бывшего руководителя.

В нашем юридическом бюро «ЮрФакт-МСК» работают опытные специалисты, обладающие необходимыми знаниями в сфере уголовного законодательства по взысканию долгов с юридических и физических лиц. Мы постоянно повышаем свою квалификацию, что позволяет разрешать даже самые сложные долговые споры. Если вам необходимо получить консультацию квалифицированных юристов, созвонитесь с нами по телефону или оставьте онлайн заявку на нашем сайте, заполнив простую форму. Мы свяжемся с вами в сжатые сроки, бесплатно проконсультируем именно по вашему делу, а также подскажем дальнейший план действий. Обратившись к нам, вы можете не сомневаться, результат по вашему делу будет только положительным.

Краткое содержание

  • Если должник скрывается и не производит выплат, можно на него завести уголовное дело.
  • Как заставить пристава возбудить уголовное дело на должника?
  • Как возбудить уголовное дело на должника если он не отдает долг.
  • Можно ли завести уголовное дело на должника?
  • Как завести уголовное дело на должника, как доказать, что он аферист?
  • На меня завели уголовное дело
  • Уголовное дело на мужа
  • Жалоба на возбуждение уголовного дела
  • Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела
  • Ответы на уголовные дела

Вопросы

1. Если должник скрывается и не производит выплат, можно на него завести уголовное дело.

1.1. Теоретически да, есть две статьи по данному поводу.
Не уплата алиментов и злостное не исполнение решения суда.
Всеми этими делами занимается дознаватель судебных приставов.
Можете написать ему заявление о привлечении должника к уголовной ответственности, но скорее всего получите отказ в возбуждении уголовного дела.

Читайте также:  Работа для школьников новокузнецк

1.2. Здравствуйте! Можете написать заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ, если докажете элемент обмана в его действиях. Обман может заключаться в обещании отдать долг при передаче денег, а на самом деле лицо не желало долг возвращать, в связи с чем скрывается.

1.3. Если это касается алиментов, то должник может быть привлечен к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. В остальных случаях уголовная ответственность не предусмотрена. Это работа приставов — искать должника, его имущество, на которое может быть наложено взыскание.

2. Как заставить пристава возбудить уголовное дело на должника?

2.1. Добрый день. Для начала надо убедить в необходимости. Но если сделаете вывод, что он бездействует, то можете обжаловать его бездействие у старшего судебного пристава или в судебном порядке.

2.2. Здравствуйте! Нужно подготовить жалобу в прокуратуру о бездействии пристава на основании ст. 10 ФЗ «О прокуратуре РФ», можно по интернету через сайт прокуратуры. В жалобе необходимо изложить информацию о нарушении ваших прав. Обязательно указать свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактные данные. Указывать конкретные статьи закона необязательно. Обращение составляется в письменной форме на имя прокурора. К жалобе приложите соответственные документы (если имеются) и доказательства.

2.3. Как заставить пристава возбудить уголовное дело на должника?
Написать заявление на имя руководителя отдела ССП о привлечении должника к уголовной ответственности. При наличии состава преступления (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно) дело возбудят.

2.4. Вы должны написать заявление на имя старшего судебного пристава. Если писали и ничего не добились, обратитесь в прокуратуру.

3. Как возбудить уголовное дело на должника если он не отдает долг.

3.1. эти отношения регулируются гражданским законодательством

3.2. Если есть доказательства наличия долговых обязательств, то сумму долга взыскивайте в судебном порядке, помните срок давности 3 года. Если считаете, что есть мошенничество, то дополнительно к иску в суд обратитесь с заявлением в отдел полиции

4. Можно ли завести уголовное дело на должника?

4.1. обратитесь в полицию, там должны разобраться

4.2. Здравствуйте.
В зависимости от обстотельств

5. Как завести уголовное дело на должника, как доказать, что он аферист?

5.1. Для этого нужно, как минимум, подать заявление в полицию и/или в прокуратуру.

5.2. "Заводит дело" и доказывает полиция. а не вы. Вам подать заявление нужно в полицию

5.3. Обратиться с заявлением в полицию по месту совершения преступления, в заявлении подробно изложить все обстоятельства, указывающие в совокупности на умысел должника в совершении мошеннических действий (злоупотребление доверением, невозврат долга и т.д.). Просить принять меры реагирования и привлечь гражданина такого-то к уголовной ответственности. В случае отказа в возбуждении уголовного дела — обжаловать отказ в прокуратуру (в порядке ст. 124 УПК РФ) и/или в суд (в порядке ст. 125 УПК РФ).

5.4. Марат, что бы ответить на такой вопрос, нужно для начала знать всю "подноготную". Хотя бы документы, подтверждающие долг, есть?

6. Как расценивать действия судебных приставов. Если после уплаты всех долгов и предоставлением им всех. Подтверждающих документов мне продолжают приходить уведомления. Якобы я должник. Нужно сразу заводить на них уголовное дело по 159 статье.

6.1. Добрый вечер Артем. Если после взыскания основной суммы и исполнительного сбора взыскание продолжается пишите жалобу прокурору либо обэалуйте бездействие пристава в суде. Удачи вам.

7. Сколько раз судебный пристав может делать запросы об имуществе злостного должника по алиментам? В течение длящегося преступления или только в начале, в течение двух месяцев после возбуждения исполнительного производства? В 2013 году должник ничего не имел, а в 2014 оформил участок земли на себя и после привлечения к уголовной ответственности в 2015 вывел имущество из-под ареста, подарив земельный участок маме. Т.е. в период с 2014 до 2015 судебный пристав бездействовал?

7.1. Пишите на пристава жалобу в прокуратуру.

8. Ситуация следующая. Подано заявление об обращении взыскания на земельный участок должника в рамках исполнительного производства о взыскании суммы задолженности. В процессе выясняется о наличии ареста на ЗУ в рамках уголовного дела. Возможно ли обратить взыскание на такой участок? Была у кого-нибудь соответствующая практика?

8.1. Нет, невозможно. Это тупиковая ситуация. При аресте по уголовному делу никто ничего делать не будет. Занимался такой же ситуацией 7 лет со зданием. Дошел до КС РФ и выиграл его, но все равно ничего не изменилось. Арест по уголовному делу фактически не преодолеть никак, ни через банкротство, ни через 125 УПК РФ, ни через административный иск. Это замкнутый круг.

9. Как я могу истребовать до суда выписку из Единого государственного реестра недвижимости о наличии недвижимости по всей территории рф у компании, которая является моим должником. Выписка выдается узкому кругу: ЦБ РФ, полиция, суды. Могу я обратиться с заявлением в полицию по поводу данной выписки на компанию — должника, если я уже обращалась с заявлением в полицию возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ.?

Читайте также:  Совкомбанк на алтуфьевском шоссе 88

9.1. Нет не можете, данную информацию может получить только суд, либо судебные приставы.

9.2. Почему не хотите подать в суд ходатайство об истребовании доказательств по ст. 57 гпк рф?

10. В рамках уголовного дела в силу ч. 3 ст. 115 УПК РФ был наложен арест на имущество лица, не являвшегося стороной уголовного дела. Приговор вынесен, как поступить с имуществом не указали, срок ареста не устанавливался и составляет в настоящее время более 7 лет. В силу ч. 2 ст. 442 ГПК РФ отказали сославшись на гражданский иск. Должник умер еще до удовлетворения гражданского иска, к арестованному имуществу отношения не имел. По какой ст. можно снять арест, можно ли исходя из ч. 9 ст. 115 УПК РФ.

10.1. Екатерина, нужно изучать документы. Со слов ситуация не понятна.

11. Исполнительный лист подавали уже два раза, безрезультатно,
Подскажите, что лучше, написать жалобу на судебного пристава или заявление на должника о возбуждении уголовного дела по статье 315 Уголовного кодекса РФ (злостное уклонение исполнения вступившего в законную силу решения суда).

11.1. Ирина, напишите жалобы старшему судебному приставу и в прокуратуру по факту бездействия пристава.
С уважением.

В этой статье юрист Алексей Князев отвечает на популярный вопрос: «Когда приставы могут возбудить уголовное дело?».

Могут ли судебные приставы завести уголовное дело

Говорят, что правила придумали для того, чтобы их нарушать. Обычно такими словами оправдываются подростки, выкурившие первую сигарету, хулиганы, разъезжающие на подножках общественного транспорта и прочие мелкие нарушители. А вот в случае с серьёзными правонарушениями такой отговоркой не отделаешься.

Внешне добропорядочный гражданин может иметь кредитные обязательства с хроническими задержками выплат, алименты, которые нужно платить бывшей супруге и долг перед банком. Когда мы смотрим новости о жизни за границей, то можем отметить, что там уголовные дела заводят и по более пустяковым поводам. Например, можно понести наказание за оскорбительное высказывание, сексуальные домогательства и даже неправильную расстановку мебели в офисе.

До поры до времени каждый человек пребывает в неведении относительно своей репутации в компетентных органах. Другими словами, вы не знаете наверняка, есть ли на вас дело, до той поры, как обратитесь за соответствующей информацией. Так же следует отдельно наносить визит в такие органы для того, чтобы узнать, заведено ли дело против вашего обидчика, нанесшего вам физический, моральный или материальный ущерб.

Если суд решил вашу проблему, то это ещё не говорит о конце судебной эпопеи. Теперь нужно отследить исполнение решения суда. Для этого и существуют судебные приставы-исполнители. Они должны в определённый законом срок добиться выплаты задолженностей истцу. Но могут ли сами судебные приставы завести уголовное дело? А вот этот вопрос требует рассмотрения. Есть ли у них повод? Ведь несмотря на то, что это служители закона, они ещё и остаются простыми людьми. Если судебные приставы сталкиваются с хамством, оскорблением или даже прямым нападением, то они имеют все права простых граждан.

Простым гражданам подобная практика в новинку, вот и застаёт их повестка в суд врасплох. Подстрахуйтесь и обратитесь в отделение полиции по месту регистрации. Здесь поинтересуйтесь причиной игнорирования вашего обращения, если оно было. На всякий случай делайте копии на все документы.

Если при визите судебных приставов у вас случился конфликт, предоставьте свою жалобу на их действия с основаниями правомочности ваших претензий. Отстоять права гражданин может при помощи грамотного юриста, который подскажет, как себя вести в той или иной ситуации, возьмёт на себя ведение вашего вопроса и представит ваши интересы в суде.

Если вас интересует, чем занимается судебный пристав, специфика его работы, права и полномочия, обращайтесь на наш портал. Здесь вы найдете много необходимой вам юридической информации.

Судебные приставы стали заводить уголовные дела на должников

Выплата долга зачастую очень кропотливый процесс, требующий усилий, особенно если должник отказывается возвращать сумму с процентами, пенями и всеми дополнительными начислениями, которые поступали на его счёт. Особую трудность представляют должники, признанные банкротами, либо не имеющие ни имущества, которое можно было бы конфисковать за неуплату, ни официальной работы, ни финансовых средств, ни какой-либо государственной поддержки. Как бороться с такими должниками, если их число растёт с каждым годом? К счастью для всех кредиторов, меры против должников также усиливаются, другое дело, что это происходит не так часто, как хотелось бы пострадавшей стороне. Одной из таковых является возбуждение уголовного дела против должника. Сейчас эта мера применяется довольно редко: как правило, если приставу не удаётся добиться от должника хотя бы части суммы, то остаётся последнее – ждать, пока у него не появятся более-менее постоянные работа и доход.

Совершенно иная картина складывается, когда должник попадает на скамью подсудимых: здесь человек понимает, что возникла реальная угроза попасть в не столь отдалённые места, поэтому начинает искать деньги любыми способами. Помимо основной суммы долга, есть ещё шанс нахвататься и дополнительных штрафов во время судебного процесса. Например, если должник пытается уклониться от уплаты или задержать её. Не имея при этом уважительной причины, то ему может быть назначен штраф за умышленное уклонение от долговых обязательств. К сожалению, должники в Российской Федерации довольно часто живут припеваючи и чувствуют себя комфортно, игнорируя звонки от коллекторов и не обращая никакого внимания на капающие проценты. Они настолько уверены в том, что никто не заставит их выплачивать. Данная проблема в российском законодательстве решается относительно медленно: уголовные дела заводятся довольно редко, в зависимости от бдительности самого пристава. Однако, такую меру можно понять, ведь как иначе выбить долг из неплательщика, который и не собирается ничего платить? Совсем другой результат можно получить, если дать должнику понять, что он может лишиться не только имущества, части заработка или финансов, но также и личной свободы и права свободно перемещаться по стране. Как только дело примет серьёзный оборот, сумма для погашения кредита сразу (или почти сразу) найдётся. Как говорится, всё зависит от жизненных приоритетов и желаний самого человека.

Читайте также:  Толщина 100 долларовой купюры

Судебные приставы готовят должникам уголовные дела

Суровые времена ожидают в ближайшем будущем должников. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и прокуратура требуют от подчиненных усилить работу по выявлению злостных неисполнителей судебных решений и неплательщиков алиментов. Судебным приставам рекомендовано особо не жалеть должников, обращать внимание на их ухищрения и чаще возбуждать против них уголовные дела. Так, попытка должника растянуть погашение крупного долга мизерными долями теперь будет расцениваться как умышленное и злостное уклонение от исполнения своих обязательств.

Письмо с требованием усилить работу по выявлению преступлений по ст. 315 УК («Неисполнение решения суда») на днях было разослано во все региональные управления ФССП за подписью замдиректора ведомства Владимира Воронина.

Статья 315 УК входит в короткий список статьей (их всего семь), которые относятся по подследственности к ФССП — их могут возбуждать и расследовать дознаватели этой службы.

В письме Владимир Воронин подчеркивает — эта статья «занимает особое место в системе уголовно-правовых средств защиты законных интересов граждан и организаций». В то же время отмечается, что в этом году по ней было возбуждено 2156 дел, в то время как за тот же период прошлого года имелось 1906 дел.

При этом выявляемость указанной категории составила 0,06% при прогнозном значении, установленном в системе оценки эффективности органов ФССП, — 0,09%, указывает замглавы ФССП.

Любопытный термин «выявляемость» установлен в системе судебных приставов для оценки деятельности и рассчитывается по довольно сложной формуле.

При этом Владимир Воронин требует от подчиненных разбираться тщательнее во всех случаях, где может фигурировать ст. 315 (она касается всех неплательщиков, кроме физических лиц). Она предусматривает «злостное неисполнение» решения суда. То есть совершенное после официального предупреждения под подпись приставом.

Заместитель главного судебного пристава России подчеркивает, что неоднократность нарушения не является обязательной. И судебный пристав может писать рапорт об обнаружении состава преступления по ст. 315 уже после единичного случая.

Кроме того, частичное погашение задолженности также, по мнению ФССП, стоит во многих случаях понимать как уклонение от уплаты и нарушение, влекущее появление уголовного дела.

Стоит отметить, что ст. 315 УК в статистике ФССП является далеко не ведущей. Львиная доля преступлений приходится на алиментщиков — ст. 157 «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В прошлом году число таких уголовных дел достигло почти 64 тыс.

И в этой сфере ФССП вместе с Генпрокуратурой также хочет навести порядок и увеличить «злостность» статьи. Незадолго до письма Владимира Воронина по региональным органам ФССП разошелся другой циркуляр — касающийся именно наказания алиментщиков. Он был подписан уже главным приставом Артуром Парфенчиковым и замгенпрокурора Владимиром Малиновским.

Они также требуют навести порядок в определении злостности неуплаты алиментов, так как их неплательщики постоянно скрываются, а судебные приставы их действия не пресекают и дела не возбуждают.

— Исходя из сложившейся практики под злостностью следует понимать умышленное невыполнение лицом предписанных решением суда обязательств по выплате алиментов в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить это обязательство, то есть когда поведение лица свидетельствует об упорном, стойком нежелании выполнять решение суда, — разъясняют Парфенчиков и Малиновский.

Например, если должник попытается затянуть время, выплачивая в счет погашения крупного долга мизерные платежи, это будет также расценено как злостное уклонение от исполнения своих обязательств.

Отдельно говорится, что критерии злостности и причины неуплаты должны разбираться в каждом конкретном случае, а в документах «злостность» должна быть прописана не общими фразами, а в чем конкретно выражалась.

Известный столичный адвокат Павел Зайцев считает, что ужесточать работу с должниками просто необходимо, но только без плановых показателей.

— Судебные решения сплошь не исполняются, потому что должники чувствуют себя безнаказанно, — поясняет он. — Но планов быть не должно, иначе начнутся перегибы и гонка за показателями.

Это видео поможет лучше понять процедуру.

Поделитесь своим мнением на тему «Когда приставы могут возбудить уголовное дело» в комментариях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector